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Organisme de formation

La mise en place d'un dispositif interne de lutte contre le blanchiment

(Code: IMMO1)
372,00 €
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La mise en place d'un dispositif interne de lutte contre le blanchiment


   

   
     

La formation ouverte à distance comprend 4 modules d'enseignement et un module de mise en pratique. Chaque module comprend  un tutoriel.

Les thèmes abordés sont les suivants :

- Le dispositif TRACFIN

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 La mise en place d'une procédure d'évaluation et de classification des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

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 La formalisation du dispositif dans l'entreprise

- L'autorité de contrôle de la mise en place du dispositif TRACFIN chez les professionnels de l'immobilier


La formation contient des cas pratiques afin de permettre aux stagiaires de s’approprier le contenu étudié grâce à la mise en application des connaissances.

Les apprenants disposent d’un temps défini au départ pour se former à leur rythme et effectuer les activités proposées.

En fin de formation, un questionnaire sous forme de questions à choix multiples permet au stagiaire d’apprécier l’acquisition de ses connaissances.